反洗錢自查報(bào)告，當(dāng)前第（1）頁展示
- 銀行支行反洗錢工作自查報(bào)告
根據(jù)銀發(fā)（XX）120號(hào)文件精神安排，我縣支行結(jié)合本縣郵政金融反洗錢工作實(shí)際，對(duì)縣支行及轄區(qū)金融網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了反洗錢工作的自我檢查，現(xiàn)將本次工作情況上報(bào)，不妥之處，請(qǐng)指正！ 一、反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況 1、 我行根據(jù)郵政金融網(wǎng)點(diǎn)人員變動(dòng)及縣支行實(shí)際人員情況，重新成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，縣郵政、支行管理人員以及儲(chǔ)蓄所主任是反洗錢具體負(fù)責(zé)人，有效依法履行反洗錢職責(zé)，并監(jiān)督各網(wǎng)點(diǎn)反洗錢工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 2、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)小組設(shè)在縣支行綜合辦公室，確定專門反洗錢管理人員，進(jìn)行本部
- 某支行反洗錢自查報(bào)告范文
分行法律與合規(guī)部：根據(jù)總行反洗錢辦公室在全行開展反洗錢檢查的要求，近期我行對(duì)照《XX銀行XX分行反洗錢檢查方案》進(jìn)行自查，現(xiàn)就檢查內(nèi)容相關(guān)情況報(bào)告如下：一、工作計(jì)劃完成情況20xx年度，我行各項(xiàng)反洗錢工作均已按計(jì)劃實(shí)施。其中，做的比較好的有：在拓展及受理國際業(yè)務(wù)時(shí)嚴(yán)格貫徹客戶接納政策，認(rèn)真執(zhí)行X銀發(fā)？XXXX？XX號(hào)文；補(bǔ)充完善客戶身份基本信息的工作已完成90%，并能夠在10月底前全面完成；反洗錢培訓(xùn)均按期進(jìn)行，并不定期組織客戶經(jīng)理、市場營銷人員進(jìn)行有針對(duì)性的專題培訓(xùn)；盡職調(diào)
- 信用社反洗錢工作情況自查報(bào)告
根據(jù)省聯(lián)社的工作部署，結(jié)合我縣農(nóng)村信用社的實(shí)際工作，為切實(shí)做好反洗錢工作，縣聯(lián)社決定于1月3日至1月10日這段時(shí)間對(duì)我社的反洗錢工作進(jìn)行自查。通過這次自查，能充分讓我社所有工作人員貫徹落實(shí)《反洗錢法》及各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)章制度，及時(shí)理順和改進(jìn)在之前反洗錢工作中存在的不足之處，全面完善反洗錢工作措施，以提高反洗錢工作水平。現(xiàn)將有關(guān)自查情況做以下匯報(bào)： 一、機(jī)構(gòu)組織設(shè)立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組 自縣聯(lián)社設(shè)立安排反洗錢工作以來，我社成立了以主任為組長、副主任為副組長，我社員工為
- 銀行反洗錢工作自查自糾報(bào)告
根據(jù)市人民銀行工作安排，我社于五月至六月期間對(duì)轄內(nèi)信用社的反洗錢工作進(jìn)行自查自糾，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、按照中國人民銀行的規(guī)定，建立健全反洗錢內(nèi)控制度。聯(lián)社于XX年5月份制定了大額交易和可疑交易的主要檢查項(xiàng)目的監(jiān)督檢查制度（永信聯(lián)函字［XX］043號(hào)），并于XX年6月10日在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)存款業(yè)務(wù)交易中新增反洗錢維護(hù)子交易，實(shí)現(xiàn)對(duì)反洗錢工作的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)分析。二、設(shè)立專門的反洗錢工作機(jī)構(gòu)，并配備必要工作人員專門負(fù)責(zé)反洗錢工作，能夠做到“三明確”、&ldq
- 關(guān)于信用社反洗錢的自查工作報(bào)告
信用社反洗錢自查工作報(bào)告根據(jù)省聯(lián)社的工作部署，結(jié)合我縣農(nóng)村信用社的實(shí)際工作，為切實(shí)做好反洗錢工作，縣聯(lián)社決定于1月3日至1月10日這段時(shí)間對(duì)我社的反洗錢工作進(jìn)行自查。通過這次自查，能充分讓我社所有工作人員貫徹落實(shí)《反洗錢法》及各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)章制度，及時(shí)理順和改進(jìn)在之前反洗錢工作中存在的不足之處，全面完善反洗錢工作措施，以提高反洗錢工作水平。現(xiàn)將有關(guān)自查情況做以下匯報(bào)： 一、機(jī)構(gòu)組織設(shè)立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組 自縣聯(lián)社設(shè)立安排反洗錢工作以來，我社成立了以主任為組長、副
- 信用社反洗錢自查的工作報(bào)告
根據(jù)省聯(lián)社的工作部署，結(jié)合我縣農(nóng)村信用社的實(shí)際工作，為切實(shí)做好反洗錢工作，縣聯(lián)社決定于1月3日至1月10日這段時(shí)間對(duì)我社的反洗錢工作進(jìn)行自查。通過這次自查，能充分讓我社所有工作人員貫徹落實(shí)《反洗錢法》及各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)章制度，及時(shí)理順和改進(jìn)在之前反洗錢工作中存在的不足之處，全面完善反洗錢工作措施，以提高反洗錢工作水平。現(xiàn)將有關(guān)自查情況做以下匯報(bào)： 一、機(jī)構(gòu)組織設(shè)立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組 自縣聯(lián)社設(shè)立安排反洗錢工作以來，我社成立了以主任為組長、副主任為副組長，我社員工為
- 信用社反洗錢自查工作報(bào)告范文
根據(jù)省聯(lián)社的工作部署，結(jié)合我縣農(nóng)村信用社的實(shí)際工作，為切實(shí)做好反洗錢工作，縣聯(lián)社決定于1月3日至1月10日這段時(shí)間對(duì)我社的反洗錢工作進(jìn)行自查。通過這次自查，能充分讓我社所有工作人員貫徹落實(shí)《反洗錢法》及各項(xiàng)相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)章制度，及時(shí)理順和改進(jìn)在之前反洗錢工作中存在的不足之處，全面完善反洗錢工作措施，以提高反洗錢工作水平。現(xiàn)將有關(guān)自查情況做以下匯報(bào)： 一、機(jī)構(gòu)組織設(shè)立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組 自縣聯(lián)社設(shè)立安排反洗錢工作以來，我社成立了以主任為組長、副主任為副組長，我社員工為
- 關(guān)于開展反洗錢客戶身份識(shí)別自查整改報(bào)告
我司為堅(jiān)決貫徹落實(shí)總、分公司《關(guān)于落實(shí)中國人民銀行加強(qiáng)反洗錢客戶身份識(shí)別有關(guān)工作方案的通知》文件精神，在反洗錢工作堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)為本的原則，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化制度執(zhí)行，加大反洗錢工作自查自糾的力度，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查和缺陷整改。根據(jù)分公司在全轄開展了反洗錢工作監(jiān)督檢查情況及指導(dǎo)意見，結(jié)合我司實(shí)際，上報(bào)自查自糾及整改落實(shí)情況如下：一、 自查自糾工作開展情況及自查內(nèi)容（1）自查自糾工作開展基本情況此次自查自糾，我公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，通過對(duì)文件的學(xué)習(xí)，使公司員工認(rèn)識(shí)到為什
